Tuesday, 18 June 2024

อดีตผู้จัดการ BaltCap สงสัยว่าขโมยหลายล้านคนเพื่อเล่นการพนัน

08 Feb 2024
64

ทุกปีอาชญากรรมทางการเงินจำนวนมากเกิดขึ้นทั่วโลก ถึงแม้โดยปกติผู้คนอาจใช้เงินทุนของบุคคลอื่น ในทางที่ผิด แต่บางคนก็ถูกผลักดันให้เกิดอาชญากรรมดังกล่าว เพื่อกระตุ้นให้ติดการพนันไม่ชัดเจนว่าอดีตหรือไม่ บัลต์แคป ผู้จัดการกองทุนการลงทุนมีปัญหาการพนัน แต่เขาก็ตาม ถูกสงสัยว่าใช้อำนาจของเขาในทางที่ผิด เพื่อขโมยระหว่าง 16 ล้านยูโร (17.2 ล้านดอลลาร์) และ 30 ล้านยูโร (32.3 ล้านเหรียญสหรัฐ)กองทุน ที่ถูกกล่าวหาว่าถูกขโมยถูกสงสัยว่าเป็น ใช้สำหรับการพนันออนไลน์ โดยอดีตผู้บริหาร

รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องราว ที่น่าตกใจปรากฏขึ้นผ่านสื่อต่าง ๆ

ในเดือนมกราคม เมื่อต้นสัปดาห์นี้ LRT.lt เว็บไซต์ของ LRT ซึ่งเป็นผู้เผยแพร่โฆษณาแห่งชาติลิทัวเนีย เผยรายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับการโจรกรรมและการละเมิดหลายล้านยูโร ที่ถูกกล่าวหาว่า มีผลกระทบต่อกองทุนการลงทุนในเอสโตเนีย.

มีแถลงการณ์ว่าเทพนิยายย้อนกลับไปถึงเดือนพฤศจิกายน เมื่อ BaltCap ยืนยันแล้ว ไล่ออกผู้จัดการกองทุนการลงทุนคนหนึ่ง บุคคลที่กำหนดด้วยชื่อย่อ S.S. ถูกปล่อยโดย บริษัท เมื่อปีที่แล้ว เนื่องจาก “การจัดการทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง” การสอบสวนเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมของอดีตบุคลากรกล่าวกล่าวหาบุคคลนั้น มีส่วนร่วม ในการปลอมเอกสารและลายเซ็น ทำให้เขาสามารถเข้าถึงเงินหลายล้านยูโร

เงินที่ถูกขโมยถูกกล่าวหาว่าใช้ สำหรับการพนันออนไลน์

ซิโมนาส กุสเตนิสซึ่งเป็นพันธมิตรผู้จัดการของ BaltCap และเพื่อนร่วมงานของอดีตบุคลากร ได้รับการอ้างโดย แอลอาร์ที เขาเปิดเผยว่าอดีตเพื่อนร่วมงานของเขาถูกสงสัยว่าลักขโมยประมาณ 16.5 ล้านยูโร (17.8 ล้านดอลลาร์)แต่เมื่อมีการสอบสวนต่อไป กุสแตนิส ประมาณการขาดทุนอาจสูงถึง 30 ล้านยูโร (32.3 ล้านเหรียญสหรัฐ)

ไม่รู้ที่อยู่ปัจจุบันนี้ของอดีตบุคลากร BaltCap ที่น่าสงสัยตามที่เผยแพร่ ประกาศการค้นหาระหว่างประเทศ เมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยที่ทำการอัยการรัฐบาลยุโรป

ข้อกล่าวหาต่ออดีตผู้จัดการกองทุนการลงทุน

อ้างถึงว่าเขาหลอกลวงเงิน ซึ่งต่อมาถูกพนันผ่าน โอลิมปิกคาสิโนกรุ๊ป บัล โทมัส พาเลวิสซีอีโอของคาสิโน ยืนยันว่าแหล่งเงินทุนของอดีตผู้จัดการของ BaltCap ได้รับการตรวจสอบ “การพนันของเขาดำเนินการด้วยเงิน ที่ไม่ใช่เงินสดทางอินเทอร์เน็ต ในช่วงระยะเวลาที่ค่อนข้างนาน เงินถูกโอนไปยังบัญชี การพนันจากบัญชี ในสถาบันการเงินที่ดำเนินการในลิทัวเนีย และต้นกำเนิดของเงินได้รับการพิสูจน์แล้ว” ปาเลวิสอธิบาย

ตำแหน่งนี้ยืนยันอีกรอบความสงสัยของ Gustainis ว่าอดีตเพื่อนร่วมงานของเขาอาจปลอมเอกสารต่าง ๆ เอกสารดังกล่าว อาจถูกหาให้กับผู้ประกอบการพนันออนไลน์ที่ไม่คาดคิด เช่นกันแต่ Gustainis ก็ประหลาดใจว่าอดีตผู้จัดการกองทุนสามารถปฏิบัติการได้นานได้อย่างไร โดยไม่มีใครสงสัยหรือมองเห็นการละเมิดอะไรก็ตาม

นอกเหนือจากนั้นเขาก็สงสัยว่าการกระทำของอดีตพนักงานเป็นอย่างไร ไม่ได้กระตุ้นกลไกการป้องกัน ภายในใดๆก็ตาม ด้วยเหตุนี้ ก็เป็นเรื่องแปลกที่การป้องกัน ภายนอกโดยหน่วยงานกำกับดูแลการพนัน หรือหน่วยงานตรวจสอบทางการเงิน ยังไม่สังเกตเห็นการทำธุรกรรมหลายล้านยูโร

มีกล่าวว่าการสอบสวนคดีกำลังดำเนินอยู่